La Procelac denunció a Hugo y Pablo Moyano por lavado de activos

Pablo Moyano y Hugo Moyano denunciados por la Procelac

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció hoy a Hugo Moyano, Pablo Moyano, al sindicato de camioneros, a la empresa OCA y otras entidades por lavado de activos.

La denuncia se basa en un intercambio de unos $100 millones entre la empresa de correo privado OCA y el gremio de camioneros que dirigen los Moyano entre 2014 y 2016, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La empresa postal hoy se encuentra en concurso de acreedores y la AFIP le reclama unos $3400 millones por retener impuestos de terceros.




Entre las operaciones investigadas se encuentra la venta de un hotel en Pinamar del sindicato en cuestión a un grupo empresario vinculado con Patricio Farcuh, el presidente de OCA, en 2014 por $77 millones, y donaciones realizadas por OCA a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros; y el patrocinio de OCA al Club Atlético Independiente del cuál es presidente Hugo Moyano, por US$2.5 millones.

El informe de la Procelac describe: “En el caso aparecen los siguientes indicadores de lavado de activos: 1) la permanente circulación de fondos de elevado monto de una a otra sociedad, en algunos casos sin justificación económica aparente; 2) la confusión patrimonial y financiera; 3) el volumen operado; 4) las relaciones que evidenciaron las firmas con otras sociedades o instituciones cuya operatoria se encontraría investigada por la justicia; 5) los aumentos de capital social (en varias oportunidades mediante aportes irrevocables efectuados por sus accionistas); 6) las notables acreditaciones detectadas; 7) las transferencias de titularidad de inmuebles a cambio de la cesión de créditos de menor o mayor valor; 8) las donaciones millonarias efectuadas contemporáneamente a estados de cesación de pagos; 9) las reiteradas compra-ventas de paquetes accionarios, a cotizaciones considerablemente diferenciadas, en el corto plazo; 10) la asunción de deudas significativas sin tener capacidad para afrontarlas; 11) las compensaciones desfavorables pactadas; 12) los concursos preventivos de acreedores vislumbrados”.




Cabe recordar que el barra Bebote Álvarez complicó también a Pablo Moyano en negocias espurios en el club Independiente

Bebote Álvarez complicó más a Pablo Moyano

Comentarios
Compartir